La causa por la mega estafa de la ATER está próxima a elevarse a juicio. La jueza que acumuló las 3 denuncias, Marina Barbagelata, está trabajando en los últimos pasos previos con el objetivo de que se llegue antes de que finalice el 2020 tras 6 años de trámite judicial.
Se trata de 3 denuncias que dividen los hechos en 3 períodos: 2004-2007, 2008-2011 y 2012-2014. Originalmente, en la causa se tomó declaración indagatoria a unas 180 personas. En algunos casos, sólo comparecieron una vez ante la Justicia, pero hay casos que debieron concurrir en 3 oportunidades ante los funcionarios judiciales por estar implicados en todos los períodos denunciados. En total, el daño generado por la maniobra delictiva era un perjuicio de $46.176.502,61 que debían llegar a las arcas de ATER.
Del total de 180 imputados, unos 127 fueron procesados por la jueza Barbagelata y otros 53 fueron sobreseídos en su momento por la magistrada. Luego, la fiscal a cargo de la causa Laura Cattaneo solicitó el sobreseimiento de otras 31 personas, por lo cual el listado de acusados se recortó a 96, informó el programa televisivo Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral).
La causa es compleja no por el delito en sí, sino por la cantidad de involucrados y porque está bajo un sistema mixto que mezcla el acusatorio que rige actualmente junto al anterior que tenía a cargo la investigación el juez de instrucción.
Recién en 2020, en tiempos de pandemia, el Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó la remisión a juicio. En ese pedido, Cattaneo solicitó que a 12 personas de las 96 sean también sobreseidas ya que los montos eran muy bajos (inferiores a $15.000).
A juicio oral llegan 35 acusados, de los cuales 5 son exempleados funcionarios de la ATER: María Estrella Martínez de Yankelevich, Abelardo Daniel Gaggión, Darío Fabián Barreto, Gustavo Alejandro Gioria, Fabrizio Dayub y Daniela Romina Miño. Todos ellos acusados de simulación dolosa de pago, adulteración dolosa de registros y cohecho pasivo en concurso ideal; y delitos de defraudación a la administración pública.
El resto de los acusados son aquellos contribuyentes que no se encuadraron en la suspensión del juicio a prueba (probation) ya sea porque no lo solicitaron o porque no cumplieron con el requisito establecido por la Justicia: saldar el monto del hecho investigado y el pago de una contribución extra a Fiscalía de Estado que es querellante por ser víctima del delito.
Los que van a juicio son: Julio Schmuck, Luis Speroni, Carlos Sayosti, Miguel Banega, Carlos Ostro, Diego García, Jorge Luis Mayeret, Ricardo Van Ver Dockt, Hilda Ancarola, Alberto Bonvin, Walter Castañeda, Fulvio Dapit, José Miguel Dittich, Rodrigo Ferreri, Manuel González, Javier Kolln, Jose Kupervaser, Osvaldo Leiva, Marcelo Longhi, Omar Maledo, Mauro Neme, Beatriz Ghiggi, Leonardo Premaries, Raúl Premaries, Javier Ramírez, Miguel Artemio Waigel, Alejandro Santiago y Jorge Zuttion.
Cabe recordar que se investigan maniobras de fraude al Estado mediante el mecanismo de compensaciones que regía en ATER por el cual acordaban el pago de un 70% de lo que se debía, todo en efectivo. Ese dinero no ingresaba nunca a las arcas de la ATER pero los funcionarios responsables hacían borrar las deudas en el sistema.
En la causa unos 76 acusados se acogieron a la suspensión del juicio a prueba. Gracias a esta situación, el Estado logró recuperar gran parte del dinero que formó parte del perjuicio económico generado por la maniobra. Del total de $46.176.502,61 que ATER no recibió por los hechos delictivos que se investigan, se logró recuperar un 60% que representan unos $27.575.526,45.
Listado de contribuyentes que se acogieron a una probation en causa ATER
Carlos Alejandro Yagodnig
Juan José Boccadero
Roberto Garat
Lia Tejera
Oscar Robin
Anibal Aizicovich
Ricardo Von Muhlinen
Pablo Berisso
Daniel Berthet
Mabel Allesia Yeates
Héctor Lima
Justino Becker
Jorge Fischer
Jorge Van Ven Juya
Sergio Silvestre
Carlos José Dellasoie
Fabian Berrichi
Jorge Pagliotti
Alfonso Fosana
Juan Fagalde
Alfredo Martínez
Diego Pellegrini
Néstor Iván Szczech
Juan Berrá
Carlos Grand
Rita Doret
Aníbal Tórtul
Rubén Pérez
Claudia Angelico
Ulises Burna
Matilde Sosa
Alfredo Polland
César Santana
José Luis Colombo
Miguel Ángel Matías Galluchio
Edgardo Piccarella
Adalberto Piccarella
Rodolfo Ferrari
Walter Bértoli
Eloi Dellasaye
Miguel Dellasaye
Juan Carlos Hundt
Gustavo Gambaro
Eduardo Balín
Jorge Eymann
Zulma Ortega
Sergio Bearzi
Daniel Abud
Guillermo Derrudder
María Premaries
Olga Bandaz
Daniel Gerard
Roque Álvarez
Pedro Dupont
Romina Panizza
Ana María Tejera
Abel Viollaz
Conrado Roz
Diego Pigman
Omar Murador
Romina Terran
Héctor Cracco
Mario Tejera
Hernán Lescamina
Claudia Metralie
Carlos Cook
Javier Germanier
María del Cármen Grigolatto
María Isabel Campofino
Roberto Viola
Antonia Larocca
Carlos Mandado
Marcelo Mandado
Héctor Tejera
Fuente: Análisis.
